Prisma 360 Servicios de Cumplimiento - Portafolio de Soluciones

En Prisma 360 Servicios de Cumplimiento ofrecemos un diseño de soluciones donde traducimos la abstracción normativa en pasos manejables. Nuestro propósito no es limitarnos a indicar qué norma cumplir, sino diseñar la arquitectura para que el cumplimiento y la prevención fluyan con su negocio, evitando que la operación se detenga y blindando su responsabilidad legal y reputacional mediante sistemas de prevención de riesgos de alta precisión.

Nuestro Portafolio

Estructuración y revisión integral de modelos de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Enfoque: Construimos el sistema desde su arquitectura base: Manuales de procedimiento, matrices de riesgo y metodologías de segmentación de factores.
Alcance: Definición de señales de alerta, diseño de mecanismos y establecimiento de políticas de debida diligencia (estándar, simplificada e intensificada).
Impacto: Un sistema que no detiene la operación, sino que asegura que cada negocio realizado cuente con un respaldo técnico de legalidad.

Blindaje institucional contra el soborno transnacional y la corrupción.

Enfoque: Implementamos la cultura de legalidad exigida por los marcos regulatorios actuales para empresas obligadas y contratistas del Estado.
Alcance: Diseño de canales de denuncia seguros, matrices de riesgo de corrupción, protocolos de debida diligencia en contratos y procesos de debida diligencia de sus contrapartes.
Impacto: Protección integral de la reputación corporativa y aseguramiento de la idoneidad ética de la organización ante terceros.

Dirección técnica y vigilancia estratégica bajo un modelo de tercerización de alto nivel.

Enfoque: Asumimos las responsabilidades normativas asignadas al oficial de cumplimiento principal o suplente, garantizando total autonomía y objetividad en la gestión.
Alcance: Monitoreo constante de operaciones, análisis de operaciones inusuales, elaboración de reportes de cumplimiento y comunicación directa con la Alta Dirección.
Impacto: Reducción de costos operativos y aumento de la calidad técnica en la supervisión, permitiendo que la empresa se enfoque en su core de negocio mientras nosotros vigilamos el riesgo.

Evaluación independiente de la madurez y solidez de su sistema actual.

Enfoque: Realizamos un examen técnico profundo para medir si sus controles son realmente eficaces o si son solo cumplimiento de papel.
Alcance: Identificación de brechas (Gap Analysis), pruebas de recorrido de procesos y validación de matrices de riesgo.
Impacto: Emitimos un dictamen independiente y riguroso, indispensable para reportes a Juntas Directivas, requerimientos de entes de control y procesos de debida diligencia ante contrapartes internacionales.